本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
1、董事會會議通知的時間和方式
瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時董事會議通知于2012年9月5日以書面?zhèn)髡娣绞桨l(fā)出。
2、董事會會議的時間、方式
瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時董事會，于2012年9月10日采用通訊聯(lián)絡(luò)的方式舉行。
3、董事會會議應(yīng)出席的董事人數(shù)，實際出席會議的董事人數(shù)。
應(yīng)到會董事12人，實到12人。
4、董事會會議的主持人
會議由公司董事長王路順主持。
5、本次董事會會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
關(guān)于聘任王龍杰先生為公司副總經(jīng)理的議案。
以12票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議并一致通過
三、備查文件
瓦房店軸承股份有限公司2012年次臨時董事會決議；
特此公告
瓦房店軸承股份有限公司董事會
2012年9月10日
王龍杰先生個人簡歷
王龍杰先生，1962年2月出生，1987年7月畢業(yè)于遼寧工業(yè)大學，高級工程師。1987年12月起歷任瓦軸廠產(chǎn)品設(shè)計員、四成品分廠技術(shù)科副科長、六成品分廠副廠長、七成品分廠廠長、六成品分廠廠長等職務(wù)，現(xiàn)任本公司特大型分公司總經(jīng)理。王龍杰先生，與本公司或本公司的控股股東及實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有本公司股份；未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；與持有本公司百分之五以上股份的股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，近五年未在其他機構(gòu)擔任董事、監(jiān)事、高級管理人員；符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件，具備任職資格。（證券時報 ）
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