重要提示：
1、本次股東大會無否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。
一、會議召開和出席情況
洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會于2013年4月17日發(fā)出通知，2013年5月15日上午10:00在公司1號會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議由公司董事會召集，出席會議的股東（代理人）共1名，所持（代理）股份113,724,000股，占公司有表決權總股份數(shù)的40.82%。
會議由公司董事長吳宗彥先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員、律師出席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議有效。
二、議案審議情況
本次股東大會以記名投票表決的方式，形成以下決議：
1、審議通過了《2012年度董事會工作報告》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
2、審議通過了《2012年度監(jiān)事會工作報告》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
3、審議通過了《2012年度報告及摘要》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
4、審議通過了《2012年度財務決算報告》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
5、審議通過了《2012年度利潤分配預案》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%：反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
6、審議通過了《關于聘請公司審計機構的議案》
表決結果：同意113,724,000股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的100%；反對0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%；棄權0股，占出席會議有表決權股份總數(shù)的0%。
三、獨立董事述職情況
獨立董事向本次股東大會提交了《獨立董事2012年度述職報告》，報告了獨立董事2012年度履行職責情況，包括出席董事會及股東大會次數(shù)、發(fā)表獨立意見、保護投資者權益等工作。《獨立董事2012年度述職報告》全文于2013年4月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。
四、律師出具的法律意見
北京市漢鼎聯(lián)合律師事務所羅劍燁、胡育律師到會見證，并出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集及召開程序、出席本次會議人員、召集人的資格及表決程序、表決結果等相關事宜符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關規(guī)定，本次股東大會表決結果、決議合法有效。
五、備查文件
1、洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會決議
2、北京市漢鼎聯(lián)合律師事務所出具的《關于洛陽軸研科技股份有限公司2012年度股東大會的法律意見書》
特此公告。
洛陽軸研科技股份有限公司董事會
2013年5月16日
2013年5月16日
1011次
