公司于2012年7月13日在《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》�，F(xiàn)將公司召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的有關(guān)情況 提示如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2012年7月12日召開的五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于召開2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》，會(huì)議的召開符合相 關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股 東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)對(duì)議案 行使表決權(quán)。
4、會(huì)議召開時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2012年7月31日（星期二）上午9：30（參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2012年7月30日下午15:00至2012年7月31日下午15：00。 其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年7月31日上 午9:30-11:30，下午13:00-15:00:；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具 體時(shí)間為：2012年7月30日下午15:00-2012年7月31日下午15:00期間的任意時(shí)間。
5、出席對(duì)象：
（1）截至 2012 年 7 月 25 日（星期三）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理人可以不必是本公司股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號(hào)襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項(xiàng)合法完備。
2、會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）逐項(xiàng)審議《關(guān)于調(diào)整公司非公開發(fā)行A股股票方案的議案》
（2）審議《關(guān)于修訂本次非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案》
（3）審議《關(guān)于修訂公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析的議案》
（4）審議《關(guān)于簽署<襄陽汽車軸承股份有限公司與三環(huán)集團(tuán)公司之附條件生效的非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議（修訂稿）>的議案》
（5）審議《關(guān)于本次非公開發(fā)行股票涉及重大關(guān)聯(lián)交易的議案》
（6）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》
（7）審議《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)免除三環(huán)集團(tuán)履行要約收購義務(wù)的議案》
上述七項(xiàng)議案的詳細(xì)內(nèi)容見2012年7月13日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上刊登的相關(guān)決議公告。
三、會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；（授權(quán)委 托書見附件）
（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以 2012 年 7 月 30 日下午 17：00 以前收到為準(zhǔn)。
2、 登記時(shí)間：2012年7月30日上午9：00—下午17：00
3. 登記地點(diǎn)：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部
四、其他
1、 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：孟杰
咨詢熱線：0710-3577678
聯(lián)系傳真：0710-3564019（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
聯(lián)系地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路 1 號(hào)
郵政編碼：441000
2、 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。
調(diào)整非公開發(fā)行股票方案獲得湖北省國資委批復(fù)
2012 年 7 月 12 日，公司召開五屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議審議通過了公司調(diào)整非公開發(fā)行股票方案及召開股東大會(huì)通知等議案，公司將于 2012 年 7 月 31 日召開臨時(shí)股東大會(huì)，相關(guān)公告詳見《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)。
7 月 24 日，公司收到湖北省國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“湖北省國資委”）下發(fā)的《省國資委關(guān)于襄陽汽車軸承股份有限公司調(diào)整非公開發(fā)行股票 方案的批復(fù)》（鄂國資產(chǎn)權(quán)[2012]207 號(hào)）。主要內(nèi)容如下：
一、同意襄陽汽車軸承股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“襄陽軸承（000678）”）根據(jù)證券市場(chǎng)變化情況對(duì)原增發(fā)方案進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，發(fā)行股票的額度由不超過 12000 萬股（A 股）調(diào)整為不超過 16000 萬股（A 股）.
二、同意以襄陽軸承第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議公告日（2012 年 7 月 13 日）為定價(jià)基準(zhǔn)日對(duì)發(fā)行價(jià)格進(jìn)行調(diào)整，發(fā)行價(jià)格由不低于 5.72 元/股調(diào)整為不 低于 4.27 元/股，Z終發(fā)行價(jià)格在中國證券監(jiān)督委員會(huì)批復(fù)后，依據(jù)詢價(jià)結(jié)果確 定。募集資金的用途不變，按實(shí)際募集資金額度投入相關(guān)項(xiàng)目。
三、同意三環(huán)集團(tuán)公司認(rèn)購襄陽軸承本次非公開發(fā)行股份的額度，由認(rèn)購不低于增發(fā)總數(shù)的 70%調(diào)整為認(rèn)購 80%，保持襄陽軸承實(shí)際控制人地位不變。
四、本次增發(fā)方案的其他內(nèi)容不變，增發(fā)項(xiàng)目完成后，將有關(guān)情況以書面材料報(bào)國資委備案。
五、本批復(fù)僅對(duì)襄陽軸承本次增發(fā)方案有效。
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本次非公開發(fā)行股票事項(xiàng)尚需經(jīng)公司 2012 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并報(bào)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。
1017次
