本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
公司第五屆董事會2016年第八次臨時會議于2016年7月11日發(fā)出通知,2016年7月15日上午以通訊方式召開。本次會議應收到董事表決票9份,實際收到董事表決票9份。
會議的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關于轉讓軸研精機部分股權的議案》。
表決結果:9票通過、0票反對、0票棄權。
具體內容見同日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的《關于擬通過掛牌方式轉讓控股子公司洛陽軸研精密機械有限公司部分股權的公告》。
三、備查文件
1、經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議;
2、深交所要求的其他文件。
洛陽軸研科技股份有限公司董事會
2016年7月16日