本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
申科滑動軸承股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第十一次會議審議通過了《關(guān)于召開公司2012年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2012年11月23日下午14:00在公司三樓會議室召開公司2012年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：
一、會議召開基本情況
(一)本次股東大會的召開時間
現(xiàn)翅議召開時間為：2012年11月23日下午14：00開始，會期半天；
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2012年11月22日—11月23日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年11月23日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年11月22日15:00至2012年11月23日15:00的任意時間。
(二)股權(quán)登記日：2012年11月19日
(三)現(xiàn)翅議召開地點：浙江省諸暨市望云路132號公司三樓會議室
(四)會議召集人：公司董事會
(五)會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
(七)本次股東大會出席對象
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為2012年11月19日。在股權(quán)登記日登記在冊的股東均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)翅議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師、保薦機(jī)構(gòu)及其他人員。
二、會議審議事項
(一)、本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第十一次會議審議通過后提交，具體內(nèi)容刊登在2012年11月7日《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，提交程序合法，資料完備。
(二)、本次會議擬審議如下議案：
1、審議《關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的議案》。
三、本次股東大會現(xiàn)翅議的登記方法
(一)、登記時間及地點：
1、登記時間：2012年11月21日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)
2、登記地點：浙江省諸暨市望云路132號公司五樓證券部，信函上請注明“參加股東大會”字樣。
(二)登記方式：
1、法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；
2、自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
3、委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書(見附件)、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；
4、異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2012年11月21日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn))。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的股票平臺，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票 和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
(一)采用交易系統(tǒng)投票操作流程
1、通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2012年11月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報買入委托的方式對表決事項進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
3、股東投票的具體程序為：
(1)買賣方向為買入投票；
(2)在“委托價格”項下填本次股東大會審議的議案序號，1.00元代表議案1。每一表決項相應(yīng)的申報價格具體如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項下填報表決意見； 股東按下表申報股數(shù)：
(4)確認(rèn)投票完成。
4、計票規(guī)則
(1) 在計票時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)懲網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票，則以次投票結(jié)果作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計。
(2)股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以次的有效投票為準(zhǔn)。
5、注意事項
(1)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
(2)對同一表決事項的投票只能申報一次,多次申報的以次申報為準(zhǔn)；
(3)同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票,以次投票為準(zhǔn)；
(4)不符合上述規(guī)定的申報無效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動撤單處理；
(5)如需查詢投票結(jié)果，請于投票當(dāng)日下午18：00 以后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)，點擊“投票查詢”功能，可以查看個人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過投票委托的證券公司營業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
(1)申請服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號”、“身份證號”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請成功，系統(tǒng)會返回一個4位數(shù)字的激活校驗碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗碼”
該服務(wù)密碼需要通過交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請，掛失方法與激活方法類似。
買入證券 買入價格 買入股數(shù)
369999 2.00元 大于“1”的整數(shù)
申請數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請。咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會列表”選擇“申科滑動軸承股份有限公司2012年第四次臨時股東大會投票”；
(2)進(jìn)入后點擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
(3)進(jìn)入后點擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時間為2012年11月22日下午15：00至2012年11月23日15：00的任意時間。
五、 其他事項
1、會議聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：申科滑動軸承股份有限公司證券部
聯(lián)系地址：浙江省諸暨市望云路132號辦公室五樓
郵政編碼：311800
聯(lián)系電話：0575-89005608
傳真：0575-89005609
聯(lián)系人：陳蘭燕 周巨鋒
2、股東及委托代理人出席會議的食宿費、交通費自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
申科滑動軸承股份有限公司董事會
二O一二年十一月二十日（證券日報）
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