本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示
公司董事會(huì)于2012年8月21日在《證券時(shí)報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)上發(fā)布了關(guān)于召開(kāi)2012年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。
本次股東大會(huì)期間無(wú)新提案提交表決的情況。
二、會(huì)議召開(kāi)的情況
1、召開(kāi)時(shí)間：
(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間:2012年9月6日下午14:30
(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間:通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年9月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2012年9月5日15:00--2012年9月6日15:00期間任意時(shí)間.
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：銀川市北京西路630號(hào)本公司會(huì)議廳
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
4、召 集 人：西北軸承股份有限公司董事會(huì)
5、主 持 人：張立忠董事長(zhǎng)
6、本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及公司《章程》的規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1、出席的總體情況：
出席本次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及授權(quán)代理人共12人，代表股份81，627，254股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的37.65%。
其中，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表4人，代表股份80，564，040股，占公司有表決權(quán)總股份的37.16%。
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東8人，代表股份1，063，214股，占公司有表決權(quán)總股份的0.49%。
除李剛獨(dú)立董事因公務(wù)委托馮亮獨(dú)立董事、李貴學(xué)董事因公外出委托王學(xué)林董事出席會(huì)議外，其他公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見(jiàn)證書(shū)律師出席了本次臨時(shí)股東大會(huì)。
四、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)以記名方式投票表決，審議通過(guò)了《西北軸承股份有限公司未來(lái)三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃的提案》（具體內(nèi)容詳見(jiàn)2012年8月21日我公司在證券時(shí)報(bào)或巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的公告）。
同意81，627，154股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股東所持表決權(quán)的99.99%；反對(duì)100股，棄權(quán)0股。
五、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：寧夏銀杜律師事務(wù)所
2.律師姓名：賀倩 黃劍楠
3.結(jié)論性意見(jiàn)：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序，召集人、出席會(huì)議人員的主體資格及表決程序、表決結(jié)果合法、有效。
六、備查文件
1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2．法律意見(jiàn)書(shū)。
西北軸承股份有限公司
二O一二年九月六日（證券時(shí)報(bào)網(wǎng)）
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