證券代碼：002633 證券簡(jiǎn)稱：申科股份 公告編號(hào)：2012-037
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會(huì)議沒有否決或修改提案的情況；沒有新提案提交表決。
一、會(huì)議召開情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：2012年7月26日上午10:00點(diǎn)。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：浙江省諸暨市望云路132號(hào)公司三樓會(huì)議室。
3、表決方式：采取現(xiàn)場(chǎng)投票的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)何全波。
6、會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、參加本次會(huì)議表決的股東及授權(quán)代表人數(shù)12人，代表股份99,262,125股，占公司總股本的66.17%。
2、公司部份董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議，公司高級(jí)管理人員、律師列席了本次會(huì)議。
三、會(huì)議議案審議情況
會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)記名投票的表決方式審議通過(guò)了以下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于變更增加公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》；
表決結(jié)果：同意99,262,125股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股棄權(quán)；0股反對(duì)；
2、審議通過(guò)了《修改公司章程》。
表決結(jié)果同意99,262,125股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；0股棄權(quán)；0股反對(duì)；
四、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所：國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所
2、見證律師：張立民、俞婷婷
3、結(jié)論性意見：貴公司本次股東大會(huì)的召集和召開程序，出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格及會(huì)議表決程序和表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、申科滑動(dòng)軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、國(guó)浩律師集團(tuán)（杭州）事務(wù)所關(guān)于申科滑動(dòng)軸承股份有限公司2012年次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見書。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司
二一二年七月二十六日
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