
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
洛陽軸研科技股份有限公司第六屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議通知于2017年4月11日發(fā)出,2017年4月22日上午以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)收到監(jiān)事表決票3份,實(shí)際收到監(jiān)事表決票3份。
本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議審議并通過如下決議:
1、審議通過了《2017年季度報(bào)告》
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核洛陽軸研科技股份有限公司2017年季度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果:3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
議案內(nèi)容見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2017年季度報(bào)告全文》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議。
2017年4月22日
