本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
公司第五屆董事會(huì)2016年第八次臨時(shí)會(huì)議于2016年7月11日發(fā)出通知,2016年7月15日上午以通訊方式召開。本次會(huì)議應(yīng)收到董事表決票9份,實(shí)際收到董事表決票9份。
會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于轉(zhuǎn)讓軸研精機(jī)部分股權(quán)的議案》。
表決結(jié)果:9票通過、0票反對、0票棄權(quán)。
具體內(nèi)容見同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于擬通過掛牌方式轉(zhuǎn)讓控股子公司洛陽軸研精密機(jī)械有限公司部分股權(quán)的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議;
2、深交所要求的其他文件。
洛陽軸研科技股份有限公司董事會(huì)
2016年7月16日
