一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
洛陽軸研科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會(huì)第六次會(huì)議于2015年8月14日發(fā)出通知,2015年8月26日以通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)收到監(jiān)事表決票3份,實(shí)際收到監(jiān)事表決票3份。本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,會(huì)議有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
本次會(huì)議以通訊方式審議并通過如下決議:
1、審議通過了《2015年半年度報(bào)告》。
經(jīng)審核,監(jiān)事會(huì)認(rèn)為董事會(huì)編制和審核洛陽軸研科技股份有限公司2015年半年度報(bào)告的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定,報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了上市公司的實(shí)際情況,不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果:3票同意、0票棄權(quán)、0票反對(duì)。
2015年半年度報(bào)告全文詳見巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn),半年報(bào)摘要同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事簽字并加蓋監(jiān)事會(huì)印章的監(jiān)事會(huì)決議;
2、深交所要求的其他文件。
2015年8月27日
