一、董事會會議召開情況
公司第五屆董事會2015年第二次臨時(shí)會議通知于2015年6月9日以電子郵件方式發(fā)出,2015年6月15日上午以通訊方式召開。本次會議應(yīng)收到董事表決票9份,實(shí)際收到董事表決票9份。
本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定,會議有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果:9票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。上述資產(chǎn)減值計(jì)提情況詳見公司同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見。
特此公告。
洛陽軸研科技股份有限公司董事會
2015年6月16日
