本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
為滿足申科滑動軸承股份有限公司（以下簡稱“公司”）業(yè)務(wù)發(fā)展及戰(zhàn)略發(fā)展需求，公司擬以自有資金出資1,000萬元人民幣設(shè)立浙江申科滑動軸承科技有限公司（暫定名，以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)）。
公司于2014年8月8日召開了第二屆董事會第二十七次會議，會議以7票同意，0票反對，0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》對外投資的規(guī)定，本次投資事項在公司董事會決策批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。
本次對外投資部構(gòu)成不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不夠成重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體介紹
投資主體為申科滑動軸承股份有限公司，無其他投資主體。
三、擬設(shè)立子公司的基本情況
公司名稱：浙江申科滑動軸承科技有限公司
注冊資本：1000萬元人民幣
法定代表人：何建東
注冊地址：諸暨市陶朱街道望云路132號
經(jīng)營范圍：許可經(jīng)營項目：無
一般經(jīng)營項目：生產(chǎn)銷售：滑動軸承、工礦機(jī)電配件、機(jī)械產(chǎn)品及配件、電機(jī)產(chǎn)品（除汽車）、壓縮機(jī)、發(fā)電設(shè)備、船舶配件；從事貨物技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。
資金來源及出資方式：自有資金
上述信息，以登記機(jī)關(guān)Z終核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
1、設(shè)立全資子公司的目的
為進(jìn)一步發(fā)展業(yè)務(wù)，公司擬通過子公司獨立運作，達(dá)到便于管理、延伸業(yè)務(wù)、開拓市場、提高盈利能力的目的。
2、設(shè)立全資子公司的影響
有利于完善上市公司的整體管理架構(gòu)，有利于公司生產(chǎn)經(jīng)營和對外各項工作的開展，增強子公司專業(yè)化經(jīng)營能力，提高企業(yè)經(jīng)營業(yè)績，進(jìn)一步提升企業(yè)發(fā)展空間。
3、設(shè)立全資子公司存在的風(fēng)險
本次投資設(shè)立全資子公司是公司董事會從長遠(yuǎn)利益出發(fā)所作出的慎重決策，但子公司設(shè)立尚存在一定的市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險。公司將通過進(jìn)一步完善現(xiàn)有管理體系、建立健全內(nèi)部控制制度等方式降低子公司的風(fēng)險。
五、備查文件
1、申科滑動軸承股份有限公司第二屆董事會第二十七次會議決議。
特此公告。
申科滑動軸承股份有限公司董事會
二一四年八月九日
（來源：證券日報-資本證券網(wǎng)）
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