一、董事會會議召開情況
公司第五屆董事會2014年第二次臨時會議通知于2014年3月17日以電子郵件方式發(fā)出，2014年3月24日上午以通訊方式召開。本次會議應(yīng)收到董事表決票4份，實際收到董事表決票4份。本次會議符合《公司法》以及《公司章程》的規(guī)定，會議有效。
本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了《關(guān)于向國機集團借款的議案》。
審議該議案時，關(guān)聯(lián)董事梁波、王景華、楊曉蔚、仲明振、閆麟角回避了本議案的表決。此項關(guān)聯(lián)交易通過溝通已事先獲得本公司獨立董事的認可。
表決結(jié)果：4票通過、0票反對、0票棄權(quán)。
獨立董事對本交易事項發(fā)表了獨立意見，相關(guān)意見詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。該議案的詳細內(nèi)容請見同日刊載于《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)聯(lián)交易公告》。
三、備查文件
1.經(jīng)與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。
特此公告
洛陽軸研科技股份有限公司董事會
2014年3月25日
2014年3月25日
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