經(jīng)公司2013第四次臨時董事會決議，本公司將于2014年2月27日召開2014年次臨時股東大會，現(xiàn)將會議具體事項通知如下：
一、召開會議基本情況：
1、股東大會屆次：2014年次臨時股東大會。
2、召集人：公司董事會
3、本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程。
4、現(xiàn)場會議時間：2014年2月27日下午13:30。
5、會議的召開方式：現(xiàn)場投票。
6、出席對象：
（1）截止2014年2月21日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述本公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
�。�2）本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
�。�3）本公司聘請的律師。
7、會議地點：遼寧省瓦房店北共濟街一段1號，瓦軸集團309會議室。
二、會議審議事項：
1、關(guān)于選舉孟偉先生為公司董事的議案。
2、關(guān)于選舉吳作先先生為公司監(jiān)事的議案。
議案具體內(nèi)容詳見本公司于2013年12月25日及2013年12月31日刊登在《證券時報》、《香港商報》和《巨潮資訊網(wǎng)》的《瓦房店軸承股份有限公司2013年第四次臨時董事會決議公告》、《瓦房店軸承股份有限公司2013年次臨時監(jiān)事會決議公告》。
三、現(xiàn)場會議登記方法：
1、登記方式：股東憑本人身份證原件、股東帳戶卡；法人股股東持單位證明、法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；異地股東可用信函或傳真方式登記。
2、登記時間：2014年2月25日上午9:00至2014年2月26日下午17:00時結(jié)束。
3、登記地點：瓦軸集團公司辦公樓309會議室。
4、受托行使表決權(quán)人需登記和表決時提交文件的要求：委托代理人持本人身份證原件、委托人身份證復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人帳戶卡。
四、其它事項：
1、會議聯(lián)絡(luò)方式：
聯(lián)系地址：遼寧省瓦房店市北共濟街一段1號，投資證券部
聯(lián)系人：柯馨（女士） 姜曉東（先生）
電話：0411-39116731、39116732
傳真：0411-39116738
郵編：116300
2、會議費用：出席會議人員的交通、食宿費用自理。
五、備查文件
1、瓦房店軸承股份有限公司2013年第四次臨時董事會決議；
2、瓦房店軸承股份有限公司2013年次臨時監(jiān)事會決議。
3、深交所要求的其他文件。
六、授權(quán)委托書
茲授權(quán)先生/女士代表本單位（個人）出席瓦房店軸承股份有限公司2014年度次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。
委托人簽名： 委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)： 委托人股東帳號：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
特此通知。
瓦房店軸承股份有限公司董事會
2014年2月11日
2014年2月11日
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