本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決定于2012年11月23日下午14:00在公司三樓會(huì)議室召開(kāi)公司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
(一)本次股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間
現(xiàn)翅議召開(kāi)時(shí)間為：2012年11月23日下午14：00開(kāi)始，會(huì)期半天；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2012年11月22日—11月23日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年11月23日上午
9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年11月22日15:00至2012年11月23日15:00的任意時(shí)間。
(二)股權(quán)登記日：2012年11月19日
(三)現(xiàn)翅議召開(kāi)地點(diǎn)：浙江省諸暨市望云路132號(hào)公司三樓會(huì)議室
(四)會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
(五)會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。
(六)參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票(現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)表決的，以次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
(七)本次股東大會(huì)出席對(duì)象
1、本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2012年11月19日。在股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東均有權(quán)以本通知公布的方式參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)；不能親自出席現(xiàn)翅議的股東可授權(quán)他人代為出席，或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。
2、公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)及其他人員。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)、本次會(huì)議審議的議案由公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)后提交，具體內(nèi)容刊登在2012年11月7日《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，提交程序合法，資料完備。
(二)、本次會(huì)議擬審議如下議案：
1、審議《關(guān)于繼續(xù)以部分閑置募集資金暫時(shí)補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)翅議的登記方法
(一)、登記時(shí)間及地點(diǎn)：
1、登記時(shí)間：2012年11月21日(上午9:00-11:30，下午14:00-17:00)
2、登記地點(diǎn)：浙江省諸暨市望云路132號(hào)公司五樓證券部，信函上請(qǐng)注明“參加股東大會(huì)”字樣。
(二)登記方式：
1、法人股東須持加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進(jìn)行登記；
2、自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進(jìn)行登記；
3、委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書(見(jiàn)附件)、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進(jìn)行登記；
4、異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記(信函或傳真方式以2012年11月21日17：00前到達(dá)本公司為準(zhǔn))。
四、參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東的身份認(rèn)證與投票程序
本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的股票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票 和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：
(一)采用交易系統(tǒng)投票操作流程
1、通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2012年11月23日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
2、投票期間，交易系統(tǒng)將掛牌一只投票證券，股東以申報(bào)買入委托的方式對(duì)表決事項(xiàng)進(jìn)行投票。該證券相關(guān)信息如下：
3、股東投票的具體程序?yàn)椋?/p>
(1)買賣方向?yàn)橘I入投票；
(2)在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填本次股東大會(huì)審議的議案序號(hào)，1.00元代表議案1。每一表決項(xiàng)相應(yīng)的申報(bào)價(jià)格具體如下表：
(3)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)； 股東按下表申報(bào)股數(shù)：
(4)確認(rèn)投票完成。
4、計(jì)票規(guī)則
(1) 在計(jì)票時(shí)，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)懲網(wǎng)絡(luò)投票中的任意一種表決方式，如果出現(xiàn)重復(fù)投票，則以次投票結(jié)果作為有效表決票進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。
(2)股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以次的有效投票為準(zhǔn)。
5、注意事項(xiàng)
(1)網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
(2)對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次,多次申報(bào)的以次申報(bào)為準(zhǔn)；
(3)同一表決權(quán)既通過(guò)交易系統(tǒng)又通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票,以次投票為準(zhǔn)；
(4)不符合上述規(guī)定的申報(bào)無(wú)效，深圳證券交易所交易系統(tǒng)作自動(dòng)撤單處理；
(5)如需查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18：00 以后登陸深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，或通過(guò)投票委托的證券公司營(yíng)業(yè)部查詢。
(二)采用互聯(lián)網(wǎng)投票操作流程
1、股東獲取身份認(rèn)證的具體流程：股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深圳證券交易所數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資者服務(wù)密碼”。
(1)申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址:http://wltp.cninfo.com.cn的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6-8位的服務(wù)密碼；如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼。
(2)激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服務(wù)密碼。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 1.00元 4位數(shù)字的“激活校驗(yàn)碼”
該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用。如服務(wù)密碼激活指令上午11:30前發(fā)出的，當(dāng)日下午13:00即可使用；如服務(wù)密碼激活指令上午11:30后發(fā)出的，次日方可使用。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方法類似。
買入證券 買入價(jià)格 買入股數(shù)
369999 2.00元 大于“1”的整數(shù)
申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。咨詢電話：0755-83239016。
2、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。
(1)登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“申科滑動(dòng)軸承股份有限公司2012年第四次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
(2)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA證書登錄；
(3)進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
(4)確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、投資者通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的起止時(shí)間為2012年11月22日下午15：00至2012年11月23日15：00的任意時(shí)間。
五、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式
聯(lián)系部門：申科滑動(dòng)軸承股份有限公司證券部
聯(lián)系地址：浙江省諸暨市望云路132號(hào)辦公室五樓
郵政編碼：311800
聯(lián)系電話：0575-89005608
傳真：0575-89005609
聯(lián)系人：陳蘭燕 周巨鋒
2、股東及委托代理人出席會(huì)議的食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會(huì)議的進(jìn)程另行通知。
特此公告。
申科滑動(dòng)軸承股份有限公司董事會(huì)
二O一二年十一月二十日（證券日?qǐng)?bào)）
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