本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：本次會議沒有否決或修改提案的情況；沒有新提案提交表決。
一、會議召開情況
1、會議召集人：公司董事會。
2、表決方式：采取現(xiàn)場投票與網絡表決相結合的方式。
3、現(xiàn)場會議召開時間：2012年10月25日下午14:00點。
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間：2012年10月25日上午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2012年10月24日15:00至2012年10月25日15:00期間的任意時間。
4、現(xiàn)場會議召開地點：浙江省諸暨市望云路132號公司三樓會議室
5、會議主持人：董事長何全波
6、會議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關規(guī)定。
二、會議出席情況
1、參加本次會議表決的股東及授權代表人數(shù)12人，代表股份86，643，100股，占公司總股本的57.7621%。
其中：出席現(xiàn)場會議并投票的股東及授權代表9人，代表股份86，625，000股，占公司總股本的57.75%；參加網絡投票的社會公眾股股東人數(shù)3人，代表股份18，100股，占公司總股本的0.0121%。
2、公司部份董事、監(jiān)事出席了本次會議，公司高級管理人員、律師、券商列席了本次會議。
三、會議議案審議情況
會議以記名投票的表決方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《關于公司向各家銀行申請授信額度和貸款的議案》；
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股）。
2、審議通過了《關于公司符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》；
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
3、審議通過了《關于發(fā)行公司債券方案的議案》；
（1）發(fā)行規(guī)模
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（2）向公司原有股東配售安排
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（3）債券品種及期限
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（4）債券利率
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（5）募集資金用途
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（6）發(fā)行方式
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（7）發(fā)行對象
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（8）擬上市場所
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（9）還本付息的方式
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（10）擔保事項
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
（11）決議的有效期
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
4、審議通過了《關于提請公司股東大會授權董事會全權辦理公司債券發(fā)行上市相關事宜的議案》；
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
5、審議通過了《關于本次發(fā)行公司債券的償債保障措施》；
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
6、審議通過了《關于修訂<獨立董事工作制度>的議案》。
表決結果：同意86，634，900股，占出席會議所有股東所持股份的99.9905%；反對8，200股，占出席會議所有股東所持股份的0.0095%；棄權0股，（其中，因未投票默認棄權0股）。
上述議案內容詳見2012年10月09日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）、《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》的相關公司公告。
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所：國浩律師（杭州）事務所
2、見證律師： 俞婷婷、 魯曉紅
3、結論性意見：貴公司本次股東大會的召集和召開程序，出席本次股東大會人員資格、召集人資格及會議表決程序和表決結果等事宜，均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網絡投票細則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議為合法、有效。
五、備查文件
1、2012年第三次股東大會會議決議；
2、國浩律師（杭州）事務所關于申科滑動軸承股份有限公司2012年第三次臨時股東大會之法律意見書。
特此公告。
申科滑動軸承股份有限公司
二〇一二年十月二十五日（證券時報網)
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