一、召開會(huì)議基本情況
1．會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
2．會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：2012年8月21日召開的五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議并通過了《關(guān)于召開2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》，會(huì)議的召開符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定
3．會(huì)議召開時(shí)間：2012年9月7日（星期五）上午9：30（參加會(huì)議的股東請(qǐng)于會(huì)前半小時(shí)到達(dá)開會(huì)地點(diǎn)，辦理登記手續(xù)）
4．會(huì)議召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
5．出席對(duì)象：
（1）截至 2012 年 8 月 31 日（星期五）下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東或其授權(quán)委托的代理人（該股東代理 人可以不必是本公司股東）；
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的律師。
6．會(huì)議地點(diǎn)：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路1號(hào)襄陽汽車軸承股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1．會(huì)議審議事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定的，審議事項(xiàng)合法完備。
2．會(huì)議審議事項(xiàng)如下：
（1）審議《未來三年（2012-2014年）股東回報(bào)規(guī)劃》
上述議案的詳細(xì)內(nèi)容見2012年8月22日《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮資訊網(wǎng) www.cninfo.com.cn上刊登的相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
1．登記方式：
（1）符合上述條件的個(gè)人股東持本人身份證、股東帳戶卡及持股憑證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，必須持有授權(quán)委托書和代理人本人身份證；（授權(quán)委 托書見附件）
（2）法人股東憑持股憑證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法定代表人授權(quán)委托書、委托代表身份證辦理登記手續(xù)；
（3）異地股東可以用信函或傳真方式登記，信函或傳真均以 2012 年 9 月 6 日下午 5：00 以前收到為準(zhǔn)。
2. 登記時(shí)間： 2012年9月6日上午9：00—下午17：00
3. 登記地點(diǎn)：襄陽汽車軸承股份有限公司證券投資部
四、其他
1. 會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：孟杰
聯(lián)系電話：0710-3577678
聯(lián)系傳真：0710-3564019（傳真請(qǐng)注明：股東大會(huì)登記）
聯(lián)系地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)軸承路 1 號(hào)
郵政編碼：441000
2. 本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)者食宿、交通費(fèi)用自理。
五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議
襄陽汽車軸承股份有限公司五屆董事會(huì)第八次會(huì)議于 2012 年 8 月 21 日上午以通訊方式召開。公司 9 名董事全部出席會(huì)議，監(jiān)事會(huì)部分成員列席了會(huì)議。 會(huì)議由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議審 議并通過了如下決議：
經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，采取記名投票表決，形成以下決議：
一、 會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《就股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》；
《就股東回報(bào)規(guī)劃事宜的論證報(bào)告》全文見巨潮網(wǎng)站 （http://www.cninfo.com.cn）。
二、 會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)工作方案》；
《關(guān)于認(rèn)真貫徹落實(shí)現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)工作方案》全文見巨潮網(wǎng)站 （http://www.cninfo.com.cn）。
三、會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《未來三年（2012-2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃》,并同意將該議案提交 2012 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議；
《公司章程》中關(guān)于利潤分配的條款修訂已經(jīng)公司 2012 年 7 月 17 日召開的五屆董事會(huì)第六次會(huì)議和 2012 年 8 月 10 日召開的 2012 年第四次臨時(shí)股東大 會(huì)審議通過�！段磥砣辏�2012-2014 年）股東回報(bào)規(guī)劃》全文見巨潮網(wǎng)站 （http://www.cninfo.com.cn）。
四、 會(huì)議以 9 票贊成、0 票反對(duì)、0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于召開 2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。
同意公司于 2012 年 9 月 7 日（周五）召開 2012 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，具體見 2012 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知。 （同花順股票頻道）
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