本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次股東大會沒有出現否決議案。
一、會議召開和出席情況
1．襄陽汽車軸承股份有限公司 2012年第四次臨時股東大會由公司董事會召集，于2012年8月10日（星期五）上午9：30以現場會議的方式在公司辦公樓二樓會議室召開，公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員和湖北今天律師事務所陳琬紅律師、何曉萍律師出席了本次會議，大會由董事長高少兵先生主持，符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
2．出席大會的股東及授權代表共6人，代表股權82,632,330股，占公司有表決權股份總數的27.45%。
二、提案審議情況
1．提案的表決方式：記名投票表決
2．提案的表決結果：
�。�1）審議通過了關于修改《公司章程》的議案
同意82,632,330股，占出席大會的股東所持有效表決票的100%；反對0股；棄權0股；
《公司章程》全文詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經湖北今天律師事務所陳琬紅律師、何曉萍律師現場見證并出具法律意見書。見證律師認為，公司2012年第四次臨時股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《襄陽汽車軸承股份有限公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格合法有效，會議表決程序及通過的決議符合法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。
四、備查文件
1、襄陽汽車軸承股份有限公司關于召開2012年第四次臨時股東大會的通知、決議；
2、湖北今天律師事務所關于本次股東大會的法律意見書。
特此公告
襄陽汽車軸承股份有限公司
二〇一二年八月十日
（證券時報）
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