本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要提示：
1、公司于2012年7月18 日在《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊上刊登了《江蘇南方軸承股份有限公司董事會關(guān)于召開2012年次臨時股東大會的通知》，公告編號：2012-016。
2、本次股東大會無否決提案的情況；
3、本次股東大會無修改提案的情況；
4、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
1、會議召開情況
�。�1）會議召開時間：2012年8月2日（星期四）14:00，網(wǎng)絡(luò)投票時間為2012年8月1日—2012年8月2日 。
�。�2）會議召開地點(diǎn)：武進(jìn)高新技術(shù)開發(fā)區(qū)龍翔路9號公司三樓會議室。
（3）會議召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
�。�4）會議召集人：公司董事會。
�。�5）會議主持人：公司董事長史建偉先生。
�。�6）會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、會議出席情況
出席本次會議的股東及股東代表共計12人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)48,757,400股，占公司股份總數(shù)的56.04%。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、保薦代表人和國浩律師（南京）事務(wù)所律師出席了會議。（其中出席現(xiàn)場會議股東及股東代表 10名，代表有表決權(quán)的股份數(shù) 48,750,000 股，占公司股份總額的56.03%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表 2名,代表有表決權(quán)的股份數(shù)7400股，占公司股份總額的0.01%）。
二、議案審議表決情況
1、本次會議每項(xiàng)議案以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。
2、對各項(xiàng)議案的表決情況如下：
�。�1）審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》
表決結(jié)果為：同意48,750,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的99.985% ，反對6,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的0.012% ，棄權(quán)1,400股,占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的0.003%。
本次股東大會審議的《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》，由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上特別決議通過。
�。�2）審議通過了《關(guān)于公司未來三年（2012-2014年）股東回報規(guī)劃的議案》
表決結(jié)果為：同意48,751,400股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的99.988% ，反對6,000股，占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的0.012% ，棄權(quán)0股,占出席本次股東大會股東所持有效表決股份數(shù)的0% 。
三、律師見證情況
本次股東大會經(jīng)國浩律師（南京）事務(wù)所王松、侍文文律師現(xiàn)場見證，并出具了《法律意見書》，認(rèn)為公司本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員和會議召集人的資格合法有效，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、經(jīng)出席會議董事簽字確認(rèn)的2012年次臨時股東大會決議；
2、律師對本次股東大會出具的《法律意見書》。
特此公告
江蘇南方軸承股份有限公司
董事會
二一二年八月三日
1023次
