一、傳聞情況 
　　《中國證券報》于2009 年8 月11 日刊登了題為《三年再造一個襄陽軸承》的文章（作者趙浩），報道了本公司新建一千多畝襄軸工業(yè)園的計劃、公司上半年的出口業(yè)務同比增長約13%及力爭3 年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)值10 億元的目標。 
　　傳聞（1）：“ 目前襄陽軸承正在計劃新建造一千多畝的襄軸工業(yè)園”； 
　　傳聞（2）：“在金融危機的背景下，公司上半年的出口業(yè)務在2008 年高速增長的基礎(chǔ)上，實現(xiàn)同比增長約13%”。 
　　二、澄清說明 
　　經(jīng)核實，本公司針對上述傳聞事項說明如下： 
　　1．傳聞（1）屬實，公司相關(guān)真實情況為： 
　　公司于2009 年6 月2日披露了“襄陽汽車軸承股份有限公司詳式權(quán)益變動報告書”，在重組協(xié)議的主要內(nèi)容中已明確：“襄樊市人民政府同意在襄樊高新技術(shù)開發(fā)區(qū)提供1,200 畝土地，并在該地塊周邊預留500 畝土地，用于襄軸集團的發(fā)展（土地價格另行確定）。”襄軸工業(yè)園項目得到了襄樊市政府的大力支持，襄樊市政府同意公司在高新技術(shù)開發(fā)區(qū)建設(shè)襄軸工業(yè)園。現(xiàn)襄軸集團計劃在襄樊市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)征地 1237  畝，用于襄軸工業(yè)園的建設(shè)。本公司將向襄軸集團購買該土地，但價格尚未確定，將與襄軸集團取得該土地時的價格一致。目前公司已聘請具有專業(yè)資質(zhì)的機構(gòu)進行工業(yè)園項目的可行性分析，截止本公告日，可行性分析報告尚未正式出具；土地征用手續(xù)亦正在報批過程中。公司將及時披露襄軸工業(yè)園項目進展情況。 
　　報道中提到的“力爭3 年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)值10 億元”   屬于公司中期發(fā)展規(guī)劃，尚存在不確定性，公司相關(guān)真實情況為：
　　公司目前的基本情況：公司目前生產(chǎn)經(jīng)營正常， 2008年主營業(yè)務收入近5 億元。 
　　后續(xù)計劃：公司中期發(fā)展規(guī)劃擬在襄軸工業(yè)園建設(shè)中統(tǒng)籌安排相關(guān)技術(shù)改造項目，提升產(chǎn)能，力爭三年內(nèi)實現(xiàn)銷售收入10 億元。 
　　不確定性：由于工業(yè)園建設(shè)項目還存在不確定性，加之市場形勢變化等因素， 3 年實現(xiàn)銷售收入10 個億也存在不確定性。 
　　2．傳聞（2）屬實，公司相關(guān)真實情況為： 
　　2009 年1-6 月主要指標完成情況：營業(yè)總收入23113 萬元，同比下降23.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤895.81 萬元，同比下降48.81%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤為-1252.72  萬元，同比下降172.49%；出口額1532 萬元，同比增長12.98%。 
　　其他指標完成情況詳見2009 年半年度報告。 
　　三、其他說明 
　　公司董事長高少兵先生接受采訪屬實。 
　　該傳聞在其他公共媒體報道的時間先于指定媒體，沒有嚴格按照深交所上市規(guī)則的規(guī)定履行信息披露的責任，違反了公平信息披露原則，在此公司董事會特向廣大投資者深表歉意。 
　　四、必要的提示 
　　1．由于襄軸工業(yè)園項目和力爭3 年內(nèi)公司的產(chǎn)值實現(xiàn)10 億元尚存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。本公司將嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，及時披露襄軸工業(yè)園項目的后續(xù)進展情況。 
　　2.  《證券時報》、巨潮網(wǎng)為本公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以公司在上述媒體刊登的公告為準。 
　　特此公告 
　　襄陽汽車軸承股份有限公司董事會 
　　二〇〇九年八月十三日 1988次