一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
公司第五屆董事會(huì)2015年第二次臨時(shí)會(huì)議通知于2015年6月9日以電子郵件方式發(fā)出，2015年6月15日上午以通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)收到董事表決票9份，實(shí)際收到董事表決票9份。
本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定，會(huì)議有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
表決結(jié)果：9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。
獨(dú)立董事對(duì)上述事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。上述資產(chǎn)減值計(jì)提情況詳見(jiàn)公司同日刊載于《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于2014年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》。
三、備查文件
1、經(jīng)與會(huì)董事簽字并加蓋董事會(huì)印章的董事會(huì)決議。
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司董事會(huì)
2015年6月16日
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