本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
本次會議通知公告于2014年2月12日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站。本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2014年2月27日下午13：30
2、召開地點：瓦軸集團309會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：叢紅先生（董事長）
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、股東（代理人）4 人、代表股份323,999,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的80.48％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.61%。外資股股東（代理人）3人、代表股份79,999,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份19.87％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及聘請的律師出席本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議《關(guān)于選舉孟偉先生為公司董事的議案》
同意 323,999,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,999,000股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。表決結(jié)果：通過。
2、審議《關(guān)于選舉吳作先先生為公司監(jiān)事的議案》
同意 323,912,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.97%；反對86,900股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.03%；棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,912,100股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)99.89％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。
七、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
一、重要提示
本次會議通知公告于2014年2月12日的《證券時報》、《香港商報》與巨潮網(wǎng)站。本次會議召開期間沒有增加、否決或變更提案的情況。
二、會議召開的情況
1、召開時間：2014年2月27日下午13：30
2、召開地點：瓦軸集團309會議室
3、召開方式：現(xiàn)場投票
4、召集人：瓦房店軸承股份有限公司董事會
5、主持人：叢紅先生（董事長）
6、本次會議的召開符合《公司法》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、股東（代理人）4 人、代表股份323,999,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份的80.48％；其中內(nèi)資股股東（代理人）1人、代表股份 244,000,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份60.61%。外資股股東（代理人）3人、代表股份79,999,000股，占上市公司有表決權(quán)總股份19.87％。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及聘請的律師出席本次會議。
四、提案審議和表決情況
1、審議《關(guān)于選舉孟偉先生為公司董事的議案》
同意 323,999,000股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)100%；反對0股，棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,999,000股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)100％。表決結(jié)果：通過。
2、審議《關(guān)于選舉吳作先先生為公司監(jiān)事的議案》
同意 323,912,100股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)99.97%；反對86,900股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)0.03%；棄權(quán)0股；其中內(nèi)資股同意244,000,000股，占出席會議內(nèi)資股股東所持表決權(quán)100%，外資股同意79,912,100股，占出席會議外資股股東所持表決權(quán)99.89％。
五、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：大連華夏律師事務(wù)所
2、律師姓名：包敬欣、馬男
3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員資格合法有效；股東大會的表決程序合法有效；股東大會的決議合法有效。
七、備查文件
1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、法律意見書；
3、深交所要求的其他文件。
瓦房店軸承股份有限公司董事會
2014年2月27日
2014年2月27日
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