重要提示:
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決提案的情況;
2、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司2012年度股東大會(huì)于2013年4月17日發(fā)出通知,2013年5月15日上午10:00在公司1號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi),本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集,出席會(huì)議的股東(代理人)共1名,所持(代理)股份113,724,000股,占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的40.82%。
會(huì)議由公司董事長(zhǎng)吳宗彥先生主持,公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、律師出席了本次會(huì)議,會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定,會(huì)議有效。
二、議案審議情況
本次股東大會(huì)以記名投票表決的方式,形成以下決議:
1、審議通過(guò)了《2012年度董事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、審議通過(guò)了《2012年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、審議通過(guò)了《2012年度報(bào)告及摘要》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、審議通過(guò)了《2012年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、審議通過(guò)了《2012年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%:反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
6、審議通過(guò)了《關(guān)于聘請(qǐng)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果:同意113,724,000股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的100%;反對(duì)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%;棄權(quán)0股,占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
三、獨(dú)立董事述職情況
獨(dú)立董事向本次股東大會(huì)提交了《獨(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》,報(bào)告了獨(dú)立董事2012年度履行職責(zé)情況,包括出席董事會(huì)及股東大會(huì)次數(shù)、發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)、保護(hù)投資者權(quán)益等工作!丢(dú)立董事2012年度述職報(bào)告》全文于2013年4月17日刊登于巨潮資訊網(wǎng)。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
北京市漢鼎聯(lián)合律師事務(wù)所羅劍燁、胡育律師到會(huì)見(jiàn)證,并出具了法律意見(jiàn)書(shū),認(rèn)為:公司本次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席本次會(huì)議人員、召集人的資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《證券法》、《公司法》、《規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,本次股東大會(huì)表決結(jié)果、決議合法有效。
五、備查文件
1、洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司2012年度股東大會(huì)決議
2、北京市漢鼎聯(lián)合律師事務(wù)所出具的《關(guān)于洛陽(yáng)軸研科技股份有限公司2012年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》
特此公告。
2013年5月16日